قال مدعون اتحاديون يوم الثلاثاء إن مالك شركة مجوهرات في جزيرة لونغ آيلاند قد خدع بعض المستثمرين- بمن فيهم رجال الشرطة المتقاعدين– وتمكن من جمع 200 مليون دولار في ما يمسمى بـ”مخطط بونزي المتطور” والذي يعد بأرباح كبيرة تبين فيما بعد أنه مبيعات وهمية.
تم إلقاء القبض على غريغوري ألتيري ، 53 عاما، واتهم بممارسة الاحتيال لمدة عامين.
وقد تم استدعاؤه من قبل المدعين الفيدراليين في بروكلين.
وفقًا للمدعين العامين ، بدءًا من أغسطس 2017 ، جمع ألتيري من 75 مليون دولار إلى 85 مليون دولار من المستثمرين في كوينز وستاتن آيلاند ولونج آيلاند، وأماكن أخرى لشراء المجوهرات بأسعار منخفضة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
ووفقًا لوثائق قدمت في المحكمة الفيدرالية ، فإن “المتهم حاول تشجيع المستثمرين على شراء الكثير من المجوهرات مقابل عوائد في تاريخ ووقت مستقبلي”.
