اتهمت السلطات منظمي VIP Escorts ، بغسيل الأموال أمس الثلاثاء، متهمة إياهم بالوقوف وراء عملية نقلت أكثر من 10 ملايين دولار من أرباح الجنس إلى حسابات شخصية وتجارية في الداخل والخارج.
وحثت VIP Escorts أصحابها على إيداع الآلاف الذين جمعوها مقابل خدماتهم في حسابات مصرفية في جميع أنحاء البلاد ، وكثير منهم باسم كيانات وهمية ، حسبما ذكرت السلطات.
قالت السلطات إن الأموال من المؤسسة تدفقت عبر حسابات في نيويورك وتكساس وكاليفورنيا ونيو جيرسي وفلوريدا وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة.
وقد صمم هذا النظام لإخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات ، كما يقول الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أسفر هذا النظام عن تدفق أكثر من 10 ملايين دولار عبر البنوك في الولايات المتحدة ، وتم إرسال مليون دولار آخر إلى الحسابات في إسرائيل ، على حد قول الفيدراليين.
