أخبارنيويورك اليوم

ضبط القائمين على منظمة دعارة في مانهاتن بتهمة غسيل الأموال

 

اتهمت السلطات منظمي VIP Escorts ، بغسيل الأموال أمس الثلاثاء، متهمة إياهم بالوقوف وراء عملية نقلت أكثر من 10 ملايين دولار من أرباح الجنس إلى حسابات شخصية وتجارية في الداخل والخارج.

وحثت VIP Escorts أصحابها على إيداع الآلاف الذين جمعوها مقابل خدماتهم في حسابات مصرفية في جميع أنحاء البلاد ، وكثير منهم باسم كيانات وهمية ، حسبما ذكرت السلطات.

قالت السلطات إن الأموال من المؤسسة تدفقت عبر حسابات في نيويورك وتكساس وكاليفورنيا ونيو جيرسي وفلوريدا وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة.

وقد صمم هذا النظام لإخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات ، كما يقول الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسفر هذا النظام عن تدفق أكثر من 10 ملايين دولار عبر البنوك في الولايات المتحدة ، وتم إرسال مليون دولار آخر إلى الحسابات في إسرائيل ، على حد قول الفيدراليين.

اقرأ أيضًا  ائتلاف مطاعم نيويورك يهدد بمقاضاة دي بلاسيو بعد اعترافه بعدم وجود خطة لإعادة الفتح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
نيويورك تُعلن حالة طوارئ «كود بلو» حتى الثامنة صباح الجمعة أمطار غزيرة وزحام مروري متوقع في نيويورك والمناطق المحيطة صباح الخميس إعصار «القنبلة» يضرب شمال غرب الولايات المتحدة: قتلى وانقطاع للكهرباء وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية ترامب يؤكد خطته لإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش لترحيل جماعي للمهاجرين تفشي بكتيريا في 18 ولاية أمريكية يودي بحياة شخص بسبب تناول الجزر حرائق تجبر السلطات على إجلاء السكان بالقرب من نيويورك سيتي انتقادات لبدء تنفيذ «إجازة مرضية لرعاية الحيوانات الأليفة» في نيويورك بالصور.. العثور على جثة رجل في قناة مائية ملوثة ببروكلين حاكمة نيويورك تفرض رسوم على القيادة في مانهاتن قبل تولي ترامب الرئاسة أطباء يحذرون: الجلوس على المرحاض لأكثر من 10 دقائق خطر على صحتك مجلس المدينة يوافق على إلغاء رسوم سمسرة تأجير شقة في نيويورك ترامب يعلن عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة إعلان «Code Blue» في نيويورك مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات خطرة حريق يلتهم 5000 فدان على حدود نيويورك ونيوجيرسي: خسائر بشرية وبيئية وتدهور في جودة الهواء ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على الكونجرس خلال فترة ترامب الجديدة؟ بالصور.. طفلة عمرها 7 سنوات تتلقى رصاصة في بطنها بنيويورك امرأة من نيويورك تقاضي «مصر للطيران» بمبلغ 5 ملايين دولار بسبب مشروب ساخن بالصور.. احتجاجات بالأطفال ضد إسرائيل أمام منزل السيناتور جاك شومر في بروكلين دخان كثيف في أجواء نيويورك ونيوجيرسي وتحذيرات من تدهور جودة الهواء.. إليكم السبب أقباط أمريكا يطالبون بإقرار عطلات رسمية في المدارس بمناسبة عيد الميلاد وعيد القيامة الأرثوذكسي