أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) الهارب ري إي. غراباتو الثاني، وهو مقيم في هوبوكين بولاية نيوجيرسي، على قائمة «أخطر المطلوبين في قضايا الاحتيال»، ليصبح أول مقيم في الولاية يظهر على هذه القائمة، على خلفية اتهامات بمشاركته في مخطط بونزي استولى على أكثر من $650 مليون من نحو 2,000 مستثمر بين فبراير 2018 ويناير 2022.
وقال المكتب إن مئات من الضحايا كانوا في نيوجيرسي، وإنه يعرض مكافأة تصل إلى $150,000 مقابل معلومات تقود إلى اعتقال غراباتو وإدانته. وكانت السلطات الفيدرالية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه في أكتوبر 2022، وهو متوارٍ منذ ذلك الحين.
ويواجه غراباتو اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب احتيال عبر وسائل الاتصال، والاحتيال عبر وسائل الاتصال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضرائب.
وبحسب FBI، كان غراباتو رئيسًا ومالكًا للأغلبية في شركة «ناشونال ريالتي إنفستمنت أدفايزرز»، التي أدارها مع متآمرين مزعومين. وتتهم السلطات الشركة بتضليل المستثمرين بشأن قيمة صندوقها الاستثماري، الذي قيل إنه استُخدم لشراء حصص ملكية في شركات تستثمر في أصول عقارية.
كما يُتهم بالمشاركة في مخطط منفصل لعرقلة جهود مصلحة الضرائب الأميركية لتحصيل نحو $26 مليون من الالتزامات الضريبية المستحقة للحكومة الأميركية.
وفي أكتوبر 2022، وُجّهت اتهامات إلى المتآمرين المزعومين الآخرين، توماس نيكولاس سازانو، 64 عامًا، وآرثر إس. سكوتارو، 62 عامًا، وكلاهما من قيادات شركة الاستثمار الوهمية، في قضية مخطط الـ$650 مليون والتآمر للتهرب من التزامات ضريبية بقيمة $26 مليون، وفق NJ.com. وأقر سكوتارو، الرئيس السابق للمبيعات في الشركة، بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية.
وقال العميل الخاص المشرف في مكتب FBI بنيوارك، توني لوغان، إن اختيار غراباتو ليكون أول ممثل لنيوجيرسي على القائمة استند إلى عدة عوامل، منها حجم الأموال التي يُزعم أنه استولى عليها، وجرائمه السابقة، وعدد الضحايا. وأضاف: «لم يكن مجرد شخص في أدنى السلم يساعد ويحصل على مقابل بسيط... كان بالتأكيد أحد الأشخاص الرئيسيين المشاركين في هذا المخطط، بصفته المدير التنفيذي».
وقال لوغان إن المستثمرين الذين خسروا أموالهم لم يتلقوا أي تعويضات، وإنه يعتقد أن الأموال أُنفقت بالفعل. وأضاف: «من وجهة نظرنا، لا توجد أموال متبقية».
وأفاد مسؤولون بأن لغراباتو صلات بالفلبين، وقد يكون مقيمًا فيها. وهو يحمل جواز سفر فلبينيًا، وتشير سجلات الرحلات الجوية إلى أنه ربما فر إلى هناك، بحسب لوغان، الذي قال عن مكان وجوده: «تخمين أي شخص لا يقل عن تخميننا».
وأُطلقت قائمة FBI لأخطر المطلوبين في قضايا الاحتيال في يونيو، وتركز على كشف هوية الأشخاص المتهمين علنًا بالاحتيال على الأميركيين. وقد أُلقي القبض على 3 هاربين مدرجين عليها حتى الآن.
ووصف FBI غراباتو بأنه رجل فلبيني ذو شعر أسود، طوله 5 أقدام و5 بوصات ووزنه 160 رطلاً. ودعا المكتب من لديه معلومات عن مكانه إلى الاتصال على 1-800-CALL-FBI أو بمكتب FBI في نيوارك على الرقم 973-792-3000.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!