السلطات الأميركية تعتقل متهمًا بغسل أموال مرتبطة ببرامج الغذاء والإسكان في فنزويلا

أعلن وزير العدل الأميركي تود بلانش، الأحد، اعتقال ألفارو بوليدو فارغاس، وهو فار من العدالة يواجه اتهامات بغسل أموال مرتبطة ببرامج حكومية للغذاء والإسكان في فنزويلا. وأوقف خلال عملية لفريق عمل الأمن الداخلي، وأصبح رهن الاحتجاز الأميركي، ومن المقرر أن يمثل الثلاثاء 13 أكتوبر أمام محكمة اتحادية في جنوب فلوريدا، وفق وزارة العدل.

ويواجه بوليدو فارغاس، وهو مواطن كولومبي يبلغ 62 عامًا، قضيتين جنائيتين تتهمانه بالمساعدة في تمرير عائدات مخططات رشوة مرتبطة بالحكومة الفنزويلية عبر بنوك أميركية لإخفاء مصدرها. وقال مساعد وزير العدل أ. تايسن دوفا إن القضيتين تتعلقان بمخططين منفصلين لغسل الأموال استخدما النظام المالي الأميركي لإخفاء أرباح الرشوة.

وتعود القضية الأحدث إلى عقود حكومية فنزويلية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار لتوريد الغذاء والدواء عبر برنامج توزيع تديره الحكومة ويُعرف باسم «كلاب». ويقول الادعاء إن بوليدو فارغاس وشركاءه دفعوا رشاوى للحصول على العقود، ثم رفعوا الأسعار لتغطية تلك المدفوعات وتحقيق أرباح لأنفسهم. وامتد المخطط المزعوم من نحو يوليو 2015 حتى عام 2020 على الأقل.

ووجهت الاتهامات في هذه القضية إلى 4 أشخاص آخرين، بينهم ابنه إيمانويل إنريكي روبيو غونزاليس، والحاكم السابق لإحدى الولايات الفنزويلية خوسيه غريغوريو فييلما مورا. ويقول الادعاء إن فييلما مورا ووسيطًا حصلا على نحو 17.3 مليون دولار من الرشاوى والمدفوعات غير المشروعة مقابل المساعدة في توجيه عقود الغذاء الحكومية ومنح المجموعة مزايا تجارية أخرى.

وبحسب المدعين، انتقلت الأموال عبر شبكة من الشركات والحسابات المصرفية في أنتيغوا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأماكن أخرى. وتصف لائحة اتهام صدرت عام 2021 عقودًا ووثائق مزيفة يُزعم أنها استُخدمت لإظهار المدفوعات بمظهر مشروع. ومر نحو 180 مليون دولار عبر الولايات المتحدة أو دخل إليها، بما في ذلك حسابات في جنوب فلوريدا.

أما القضية الأقدم فتتعلق، وفق الادعاء، باستغلال برنامج حكومي لبناء مساكن للفنزويليين ذوي الدخل المنخفض. ففي عام 2019، وُجهت اتهامات إلى بوليدو فارغاس وأليكس نائين صعب موران، الذي تصفه المادة بأنه حليف لنيكولاس مادورو، باستغلال عقد إسكان ونظام صرف العملات الخاضع لسيطرة الحكومة الفنزويلية.

ويقول المدعون إن الرجلين قدما وثائق كاذبة تزعم استيراد سلع ومواد بناء لم تدخل فنزويلا، ثم رشوا مسؤولين للموافقة على الوثائق. ويُتهمان بنقل نحو 350 مليون دولار من فنزويلا، عبر بنوك أميركية، إلى حسابات خارجية يسيطران عليها. وامتد هذا المخطط المزعوم من نحو نوفمبر 2011 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.

ويواجه بوليدو فارغاس 5 تهم مرتبطة بغسل الأموال في قضية 2021، تصل العقوبة القصوى لكل منها إلى السجن 20 عامًا في سجن اتحادي، إضافة إلى 8 تهم أخرى مرتبطة بغسل الأموال في قضية 2019. وذكرت وزارة العدل أنه يُعرف أيضًا باسم غيرمان إنريكي روبيو سالاس، وأنه سبق أن أُدين بتهريب المخدرات في إيطاليا عام 1997 تحت ذلك الاسم.

وتحقق إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي في القضيتين ضمن مبادرة فريق عمل الأمن الداخلي. وقال بلانش إن الاتهامات تُظهر استغلالًا لبرامج كان يفترض أن توفر الغذاء والدواء والإسكان للفنزويليين لتحقيق مكاسب شخصية، واستخدامًا للنظام المالي الأميركي لهذا الغرض.