حُكم على رجل من بلدة أولد بريدج في نيوجيرسي بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بتشغيل مخطط بونزي احتيالي استهدف المستثمرين وخدعهم بمبالغ تصل إلى 7.7 ملايين دولار، وفقًا لإعلان المدعية العامة للولاية.
تفاصيل المخطط الاحتيالي
اعترف شاهيد جاويد، البالغ من العمر 41 عامًا، في أبريل الماضي بتهمتين من الدرجة الثانية تتعلقان بالاحتيال في الأوراق المالية وتهمة سرقة عن طريق الخداع. بدأ جاويد مخططه الاحتيالي في مارس 2018 واستمر حتى مايو 2023، حيث استولى على أموال المستثمرين بحجة شراء وبيع وقود الطائرات من خلال شركته "إيست كوست إنرجي بارتنرز".
استخدام الأموال لأغراض شخصية
بدلاً من استخدام الأموال في النشاط التجاري المزعوم، استغل جاويد الأموال لشراء سيارة بنتلي وقارب ومنزل، كما استخدم أموال المستثمرين لسداد ديون أخرى. أنشأ أيضًا شركتين وهميتين في نيوجيرسي، "برايم بتروليوم جروب" و"بترو تريديرز جروب"، وادعى أنهما تحققان أرباحًا كبيرة من تجارة الوقود وامتلاك مصفاة نفط في تكساس.
التحقيق والدعم الأمني
لإدامة الاحتيال، انتحل جاويد شخصيات موظفين وهميين في هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات. ساعدت شرطة وودبريدج في التحقيق في القضية، وقدمت دعمًا مهمًا لكشف المخطط. بالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة جاويد بدفع تعويض مالي قدره 250 ألف دولار للمستثمرين المتضررين.
المتابعات القانونية
تم توجيه الاتهامات إلى جاويد وشريك له قبل عامين، في يوليو 2024، ولا تزال التهم الموجهة إلى الشريك قيد الانتظار. اعترف جاويد بأنه خدع المستثمرين بوعدهم بعوائد استثمارية تصل إلى 50%، مما يعكس حجم الاحتيال وتعقيد المخطط الذي نفذه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!