واشنطن — دفعت قضية عائلة من كاليفورنيا استولت، بحسب القضية الجنائية، على 18 مليون دولار من أموال الإغاثة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وأنفقتها على دراجة هارلي-ديفيدسون وألماس ومنازل فاخرة، السيناتورة الجمهورية جوني إرنست عن ولاية آيوا إلى طرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ يستهدف ما تسميه «عائلات المحتالين». ويمنع المشروع أشخاصًا يقيمون مع مدانين بجرائم أو احتيال من الحصول على منح وقروض وتمويلات فرعية أو تعويضات اتحادية، مع استثناء للأزواج الذين يعيشون منفصلين عن الطرف الآخر وللناجين من العنف المنزلي.
وألهمت القضية مشروع «لا أموال لأقارب المحتالين المتساكنين»، بعد أن قطع ريتشارد آيفازيان وزوجته مارييتا تيرابيليان سوارَي المراقبة الإلكترونيين، وتركا أبناءهما الثلاثة مع رسالة وداع، في محاولة للفرار من الولايات المتحدة عقب إدانتهما بالاحتيال. وأُلقي القبض عليهما لاحقًا في مونتينيغرو، وهما يقضيان حاليًا عقوبتي سجن مدتهما 17 عامًا و6 أعوام على الترتيب.
وقالت إرنست، الجمهورية المتقاعدة التي تقود كتلة مجلس الشيوخ المعروفة باسم «DOGE Caucus»: «ارتكاب الاحتيال مسألة عائلية حرفيًا لدى هذه العائلات الإجرامية». وأضافت أن أحدث تحقيقاتها كشف مخططات نمت من «أشجار عائلية» في أنحاء البلاد، تعاون فيها أقارب للاستيلاء على 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
وضعت إرنست العائلة الكاليفورنية في صدارة قائمة تضم 15 «عائلة محتالة» وصفتها بأنها «مجموعة مشبوهة»، ضمن جائزة «سكويل» لشهر أغسطس التي تمنحها شهريًا لتسليط الضوء على الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام الحكومي.
قضية كاليفورنيا وقضايا أخرى
وتعاون آيفازيان وتيرابيليان في المخطط مع تامارا داديان، وسيطة عقارات سابقة في منطقة لوس أنجليس وشقيقة زوجة آيفازيان، وزوجها آرتور آيفازيان. واستخدموا هويات مسروقة لطلاب تبادل أجانب ولمسنين ومتوفين للاستيلاء على 18 مليون دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد-19، قبل القبض عليهم وإدانتهم في 2021. ووصف القاضي الذي ترأس القضية آيفازيان، باعتباره قائد المخطط، بأنه «محتال عديم القلب» يرى الاحتيال «إنجازًا».
واستشهدت إرنست أيضًا بإدانة عائلة في مخطط «إطعام مستقبلنا» الشهير في مينيسوتا، الذي بلغت قيمته 250 مليون دولار. ففي تلك القضية، استولى غاندي يوسف محمد وخمسة من أفراد عائلته على أكثر من 10 ملايين دولار من برنامج التغذية الاتحادي للأطفال، وهي أموال كانت مخصصة لإطعام 5 ملايين طفل محتاج. وكان أحد أفراد عائلة محمد قد عقد لقاءً أثار تدقيقًا من الجمهوريين في الكونغرس مع كيث إليسون، المدعي العام لولاية مينيسوتا.
وشملت القائمة عائلة إدواردز، التي كانت تقيم في فلوريدا عندما أنشأت وزارة دينية عائلية وهمية لطلب 6 ملايين دولار من برنامج حماية الرواتب التابع لإدارة الأعمال الصغيرة خلال الجائحة. وزُعم أن محاسبًا مسنًا قيل إنه مصاب بالخرف وافق على طلب العائلة، لكنه منحها نحو 8.4 ملايين دولار بعد ادعائها توظيف أكثر من 500 شخص. ولم تُوجَّه اتهامات إلى معظم أفراد العائلة، ومنهم الأب إيفان، وهو قس اعتُبر غير مؤهل للمثول أمام المحاكمة، فيما حُكم على الابن جوش في وقت سابق من هذا العام بالسجن 4 سنوات و3 أشهر.
كما أدرجت إرنست قضية أربع جدات وهن شقيقات، استولين على نحو 11.5 مليون دولار من وزارة الزراعة عبر تقديم قرابة 200 مطالبة زائفة للحصول على مساعدات زراعية. وأنفقت النساء الأموال على منازل تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار وسيارات فاخرة وغيرها، لكن السلطات الاتحادية خلصت إلى أنهن «في معظم الحالات لم يحاولن حتى ممارسة الزراعة»، ووجّهت إليهن نحو 115 تهمة احتيال.
وتضمنت القائمة أيضًا عائلة من ولاية واشنطن تظاهرت بأداء أدوار مقدمي رعاية للحصول على 1.1 مليون دولار من إدارة شؤون المحاربين القدامى. وتمحور المخطط حول كيلي لي-كارول التي ادعت إصابتها بشلل جزئي وعجزها عن المشي، وجعلت شقيقتها وابنها يعملان مقدمي رعاية لها. وحُكم عليها بالسجن 17 شهرًا وعلى ابنها بالسجن 14 شهرًا.
وقالت إرنست إن إجمالي الأموال المسروقة في القضايا العائلية المدرجة يبلغ 50 مليون دولار، وإن مشروعها هو أحدث تشريع تطرحه لمواجهة الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام الحكومي. وأضافت ساخرة أن «لقاءهم العائلي الاحتيالي المقبل سيكون في السجن».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!