السجن 8 سنوات لوريث كارتييه في نيويورك بعد غسل 470 مليون دولار عبر العملات المشفرة

قضت محكمة اتحادية في مانهاتن، الثلاثاء، بسجن ماكسيميليان دي هوب كارتييه، وهو من سلالة عائلة كارتييه الشهيرة في مجال المجوهرات، ثماني سنوات في السجن الفيدرالي بعد اعترافه بإدارة منصة غير مرخصة لتبادل العملات المشفرة استخدمت لغسل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات.

وأقر كارتييه، البالغ من العمر 58 عامًا والمقيم في فرنسا، بالذنب في أكتوبر في تهمتي تشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي. وقال الادعاء إنه حوّل الأموال عبر شبكة من الشركات الوهمية في الولايات المتحدة كانت تتخفى في صورة شركات برمجيات وتقنية، من بينها Bullpix Solutions وSoftmill LLC وVC Innovated، قبل إعادة توجيهها إلى كولومبيا.

وبحسب الادعاء، كانت هذه الشركات موجودة فقط لتلقي أموال المخدرات الدولية وتحويلها، عبر تحويل العملات المشفرة الخاصة بتجار المخدرات إلى أموال نقدية. ولإخفاء النشاط عن البنوك، استخدم كارتييه عقودًا وفواتير مزورة توحي بأن الشركات تقدم أعمالًا تقنية مشروعة، كما تعمد تقسيم المعاملات إلى أجزاء صغيرة لتفادي التدقيق المصرفي.

وأطلق المحققون الفيدراليون على المخطط اسم “Cartier Cell”، وقالوا إنه يعود إلى عام 2018 على الأقل. كما ذكر الادعاء أن كارتييه أخبر عميلًا سريًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يعتبر أحد فنادق نيويورك “منزله الثاني”، حيث كان يدير عملاءه في مجال العملات المشفرة ومحاميه والبنوك.

وفي عام 2021، صادرت إدارة مكافحة المخدرات نحو 940 ألف دولار من حساباته بعد تمرير عائدات مخدرات إليها عبر عملية سرية. كما توجه كارتييه لاحقًا إلى مكتب المدعي العام الأميركي في بنسلفانيا ومعه سجلات أعمال مزورة، وحاول إقناع المدعين بإعادة جزء من الأموال قبل أن يكتمل ملف القضية ضده.

وأمرته المحكمة أيضًا بدفع 2,362,160 دولارًا كإجراء مصادرة يمثل حصته من عملية غسل الأموال، إلى جانب مصادرة عدة حسابات مصرفية تابعة لشركات وهمية. وقال المدعي الأميركي جون كلايتون إن كارتييه “استغل معرفته بالأنظمة المالية الأميركية والدولية لغسل أموال المخدرات وعائدات جرائم أخرى”.

وتشير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسيرته الموسيقية، بما في ذلك أغنيته الجديدة “Somos Novios”. كما ظهر منشور مؤرخ في 19 فبراير 2024 يبدو معدّلًا بالصور، ويُظهره جالسًا مع شبكة CNN في مقابلة، لكن عمليات البحث على الإنترنت لم تُظهر نتائج تؤكد ذلك.