تتهم دعوى قضائية في المحكمة العليا بمانهاتن ديونيسيوس «دين» كاراكيتسوس، 57 عامًا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بيت كويري» المتخصصة في تتبع قيم العملات المشفرة وتدفقاتها، بتحويل أكثر من 5 ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساباته الخاصة ثم حذف سجلات مالية لإخفاء ذلك.
وبحسب الدعوى، كان كاراكيتسوس يشغل مناصب الرئيس التنفيذي والمدير وأمين الخزانة في الشركة حتى عام 2025، واحتفظ بالسيطرة المنفردة على حساباتها المصرفية. وتقول الشركة إنه حوّل الأموال على مدى سنوات إلى كيانات يديرها هو وشركاؤه، بينها كيان مقره المملكة المتحدة.
وتزعم الدعوى أن المخطط بدأ قرابة عام 2022، عندما ضخ مستثمرون نحو 8 ملايين دولار في الشركة. وفي الأعوام التالية، أبلغ كاراكيتسوس المستثمرين بأن لدى الشركة ما بين 5 ملايين و6 ملايين دولار في حساباتها المصرفية، رغم أن إيراداتها في عامي 2024 و2025 بلغت نحو مليوني دولار فقط، مع تكاليف تشغيلية مماثلة.
وقبل أيام من استقالته المفاجئة في أكتوبر 2025، حذف كاراكيتسوس، وفقًا للملف القضائي، 194 قيد مصروفات وسجل فواتير من نظام المحاسبة «كويك بوكس» الخاص بالشركة، كانت تكشف تحويلات إلى حساباته الشخصية. كما تتهمه الدعوى بتعديل سجلات لإخفاء تلك التحويلات.
وقالت «بيت كويري» إن كاراكيتسوس لا يزال يحتفظ ببيانات الدخول المصرفية كافة الخاصة بالشركة ويرفض تسليمها. وجاء في الدعوى أن الضرر الواقع على الشركة «كبير ومستمر، ويتفاقم مع كل يوم يحتفظ فيه كاراكيتسوس بالسيطرة الحصرية على حسابات الشركة».
ورفعت الشركة الدعوى في يونيو، مطالبة باسترداد ما لا يقل عن 5 ملايين دولار تزعم أنه استولى عليها، إضافة إلى تعويضات أخرى لتغطية النفقات القانونية، على أساس أنه تصرف «بسوء نية». كما تطالب بتسليم جميع الممتلكات المشتراة بالأموال المزعوم اختلاسها، وتقديم كشف كامل بحركة الأموال، وتسليم جميع بيانات الدخول إلى حسابات الشركة المصرفية.
وعينت الشركة مؤسسها المشارك أليكسي ستودنيف رئيسًا تنفيذيًا جديدًا. وقال محاميها روبرت لينش لصحيفة «ذا بوست»: «بيت كويري شركة قوية، لديها رئيس تنفيذي جديد وإمكانات ممتازة. وقد أجبرت الأفعال غير القانونية للرئيس التنفيذي السابق، السيد كاراكيتسوس، الشركة على اتخاذ هذه الخطوة».
ونفى كاراكيتسوس الاتهامات، قائلًا: «أعارض الادعاءات بشدة، وأنوي الرد عبر الإجراءات القانونية».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!