أخبارنيويورك اليوم

ضبط القائمين على منظمة دعارة في مانهاتن بتهمة غسيل الأموال

 

اتهمت السلطات منظمي VIP Escorts ، بغسيل الأموال أمس الثلاثاء، متهمة إياهم بالوقوف وراء عملية نقلت أكثر من 10 ملايين دولار من أرباح الجنس إلى حسابات شخصية وتجارية في الداخل والخارج.

وحثت VIP Escorts أصحابها على إيداع الآلاف الذين جمعوها مقابل خدماتهم في حسابات مصرفية في جميع أنحاء البلاد ، وكثير منهم باسم كيانات وهمية ، حسبما ذكرت السلطات.

قالت السلطات إن الأموال من المؤسسة تدفقت عبر حسابات في نيويورك وتكساس وكاليفورنيا ونيو جيرسي وفلوريدا وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة.

وقد صمم هذا النظام لإخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات ، كما يقول الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسفر هذا النظام عن تدفق أكثر من 10 ملايين دولار عبر البنوك في الولايات المتحدة ، وتم إرسال مليون دولار آخر إلى الحسابات في إسرائيل ، على حد قول الفيدراليين.

اقرأ أيضًا  شرطة نيويورك تجري تحقيقا في وفاة طليقة ترامب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
أسعار العقارات في أمريكا تعود إلى ما قبل كورونا 4 مزايا خيالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون الجديدة شركة "كيا" تطلق سيارتها الجديدة في أسواق الولايات المتحدة هذا العام احتدام معركة الحملات الانتخابية بين بايدن وترامب في نيويورك دراسة تحذر من الاستخدام المتكرر لزيت القلي.. يتلف الدماغ ترامب يتهم أوباما بـ "البصق في وجه" الأميركيين مصرع 4 أشخاص في حادث طعن بولاية إلينوي الأمريكية نساء نيويورك يحذرن من رجل مجهول يهاجمهن في الشوارع نيويورك تفرض رسوم ازدحام قيمتها 15 دولار في منتصف يونيو علاج سحري للبدانة يتسبب في حالات حمل مفاجيء أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن "القطة السوداء" الشرطة تطرد "عاشق رونالدو" من مطعم ميسي في أمريكا.. فيديو ترامب ممنوع من التعليق على قضية "شراء صمت ممثلة إباحية" بأمر المحكمة نيويورك تتصدر قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من المليارديرات تحذيرات من زيادة حوادث السيارات في أمريكا يوم 8 أبريل المقبل السلطات الكولومبية تضبط مخدر الكوكايين مخبأ بطرق صادمة على متن سفينة الرئيس المصري يستقبل وفد مجلس النواب الأمريكي توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050.. معظمها دول عربية إصابة 5 أشخاص في انفجار محطات الصرف الصحي في مصر دراسة أمريكية تحذر من اللجوء إلى الجري والملاكمة للتنفيس عن الغضب