الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك تركي بتهمة تحويل عائدات النفط الإيراني إلى الحرس الثوري

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على بنك «غولدن غلوبال» ومقره إسطنبول، متهمةً إياه بتحويل مبالغ كبيرة دفعتها الصين مقابل النفط الإيراني إلى الحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة إن العقوبات تعزل البنك عن النظام المالي الدولي، في خطوة وصفتها بأنها قطعت «شرايين مالية حيوية» للنظام الإيراني في تركيا، الحليف العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتندرج الخطوة ضمن «عملية المنبوذ الاقتصادي» التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت، وتهدف، بحسب المادة، إلى ممارسة ضغط اقتصادي بالغ على إيران إلى أن تقبل اتفاق سلام أو ينهار نظامها.

وقال بيسنت إن المؤسسات المالية «تكتشف بالطريقة الصعبة» جدية الولايات المتحدة في هذه العملية. وأضاف: «نأمل ألا تحتاج أي بنوك أخرى إلى فرض عقوبات عليها، لكن ذلك يعتمد في نهاية المطاف على مدى سرعة استعادة المجتمع الدولي رشده ووقف دعم النظام الإيراني القاتل». وتابع: «نعرف من أنتم ونعرف أين أنتم، وسنواصل التحرك مع حلفائنا وشركائنا إلى أن ندفن رأس الأفعى الإيرانية».

ويعرّف البنك، الذي تأسس عام 2019، نفسه بأنه «أول بنك استثماري تركي يدير جميع أنشطته وفق مبادئ التمويل الخالي من الفائدة»، في إشارة إلى الحظر الإسلامي لتقاضي الفائدة. ووفق موقع المعلومات المالية «ذا بانكس.إي يو»، يحتل «غولدن غلوبال» المرتبة 35 بين البنوك التركية، وتقل حصته السوقية عن عُشر 1%، فيما تقدر أصوله بما يعادل 517 مليون دولار.

وقال جين لانغ، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البنك «تلقى تحذيرات لسنوات». وأضاف: «حذرنا هذه الكيانات مرارًا، وإجراء اليوم يوضح أن لتلك التحذيرات عواقب». وقال إن الرسالة الموجهة إلى الآخرين هي أن الوزير يقصد كل كلمة قالها في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه «عملية المنبوذ الاقتصادي».

وقالت الخزانة إن البنك، رغم تقديمه نفسه كمؤسسة مهنية، أنشئ ضمن شبكة «راهبر» الإيرانية الغامضة من الكيانات الواجهة. ووفق وثيقة تشرح الإجراء، تنقل هذه الشبكة عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها بعد ذلك إلى نقد وذهب.

وأضافت الوزارة أن البنك والشركات التابعة له «سهّلا معاملات بعشرات ملايين الدولارات» لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدّما للنظام الإيراني وصولًا رئيسيًا إلى الخدمات المصرفية بالمراسلة، بما يتيح له نقل أمواله دوليًا.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على بنك في تركيا. لكن مدعين اتحاديين في مانهاتن كانوا قد وجهوا عام 2019 اتهامات إلى «هالك بنك»، رابع أكبر بنك تركي، بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات؛ وانتهت القضية بتسوية قانونية في وقت سابق من هذا العام.

ولم يتضح فورًا ما إذا كانت الحكومة التركية ستتخذ إجراءات موازية لمصادرة أصول البنك. وتشير المادة إلى أن الحكومات الأجنبية غالبًا ما تتلقى إخطارًا مسبقًا من الولايات المتحدة وتحاول تأخير خطط العقوبات أو عرقلتها، كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش العقوبة مع الرئيس ترامب.

وشملت إجراءات سابقة لوزارة الخزانة ضمن «عملية المنبوذ الاقتصادي» مؤسسات مالية في الإمارات العربية المتحدة، اتهمتها الوزارة بتقديم خدمات لعملاء إيرانيين.