السجن 20 عامًا لرئيس شركة استشارات مالية بتهمة إدارة مخطط بونزي بقيمة $380 مليون في جورجيا

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي الجمعة على تود بوركهالتر، مؤسس ورئيس شركة «درايف بلانينغ» للاستشارات المالية في منطقة أتلانتا، بالسجن 20 عامًا لإدارته مخطط بونزي بلغت قيمته $380 مليون، قالت السلطات إنه استهدف أكثر من 2,000 مستثمر في جورجيا ومكّنه من تمويل نمط حياة فاخر شمل اليخوت والطائرات الخاصة والتسوق الفاخر.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيفاني آر. جونسون الحكم بحق بوركهالتر، البالغ 59 عامًا، بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني عقب تحقيق استمر سنوات في أنشطة الشركة. وكان محاموه قد طلبوا عقوبة بالسجن 14 عامًا، بينما أوصى الادعاء الفيدرالي في يناير بعقوبة 17 عامًا ونصف العام ضمن اتفاق الإقرار بالذنب.

وقالت المسؤولة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا، مارلو غراهام، إن بوركهالتر «نظم ما يرجح أنه أكبر مخطط بونزي في تاريخ جورجيا لتمويل أسلوب حياة بالغ الترف»، مضيفة أنه واصل استغلال الضحايا حتى أثناء خضوعه لتحقيق فيدرالي.

وبين سبتمبر 2020 ويونيو 2024، سوّقت «درايف بلانينغ» فرصًا استثمارية وجمعت ما يقارب $400 مليون. واستخدمت الشركة الأموال فور تلقيها في سداد مستثمرين سابقين، وهي الآلية الأساسية لمخططات بونزي، قبل أن يستخدم بوركهالتر الأموال المتاحة في إنفاقه الشخصي.

وشمل ذلك شراء يخت بقيمة $2 مليون، وشقة سكنية في كابو سان لوكاس بالمكسيك مقابل $2.1 مليون، وإنفاق $800,000 على مركبات تضمنت حافلة سكنية وسيارتين من طراز لاند روفر. كما أنفق ملايين الدولارات على السفر الفاخر واستئجار طائرات خاصة، و$800,000 لسداد أتعاب محامي زوجته السابقة، و$320,000 أخرى على الملابس والمجوهرات وعلاجات التجميل.

ومن بين المنتجات الاستثمارية التي رُوّجت للضحايا فرصة «قرض تسريع العقارات» المعروفة اختصارًا باسم «REAL»، و«صندوق تسييل العقارات» أو «CORE Fund». ووصف بوركهالتر وفريقه الاستثمارات بأنها «سهلة وبسيطة»، وشجعوا المستثمرين على استخدام أموال حسابات التقاعد ومدخراتهم وخطوط الائتمان.

وكانت «REAL» أداة الاستثمار الرئيسية في المخطط، وقدمت باعتبارها قروضًا قصيرة الأجل تُعرف بالقروض الجسرية، فيما وُعد مستثمرو «CORE Fund» بـ«دخل سلبي بنسبة 100% من الامتيازات الضريبية».

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا إن بوركهالتر والشركة خدعا المستثمرين بإيهامهم بأن استثماراتهم آمنة ومضمونة بالكامل بعقارات. وأضاف أن بوركهالتر وجّه الشركة لإعداد «كشوف ضمانات» مزورة حددت عقارات، لم يكن بعضها موجودًا أصلًا، مع تقييمات مختلقة زُعم أنها تمثل الضمانات المقابلة للاستثمارات.

وحُكم هذا الأسبوع أيضًا على اثنين من مسؤولي الشركة بعقوبات تقل عن 5 أعوام لدوريهما في القضية. إذ تلقى مدير العمليات ديفيد برادفورد، 53 عامًا، حكمًا بالسجن 4 أعوام بعد إقراره بالذنب في ديسمبر بتهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني. وساعد برادفورد بوركهالتر في مخطط «CORE Fund» الذي استولى على $4.1 مليون من المستثمرين.

وأُلزم برادفورد، وهو قس وأب لستة أبناء، بدفع $4,297,878.16 تعويضات للضحايا، وكان قد التقى ببعضهم في الكنيسة. ووصف نفسه خلال جلسة النطق بالحكم بأنه «جبان»، وقال: «شاركت في ذلك الاحتيال واستفدت منه، ولا عذر لما فعلته. خدعت نفسي، ونتيجة لذلك خدعت الأشخاص الذين وثقوا بي».

كما حُكم على جولي إدواردز، كبيرة المسؤولين الإداريين في «درايف بلانينغ»، بالسجن الفيدرالي عامين لدورها في غسل عائدات المخطط. وقالت القضية إنها استخدمت $630,000 من أموال المستثمرين لشراء منزل في كامينغ بولاية جورجيا.

وسيخضع بوركهالتر وبرادفورد وإدواردز جميعًا لإفراج تحت الإشراف لمدة 3 أعوام بعد انتهاء مدد سجنهم.